Він успішно склав три іспити

Він успішно склав три іспити, був у списку кандидатів на посаду судового секретаря, і у свої 40 років його життя практично налагодилося. Житель Кадіса, який отримав посаду в Марбельї, його знайомі описують як працьовитого чиновника, який ніколи не діє спонтанно. Все змінилося у вересні минулого року, коли йому довелося зберігати дуже особливий конверт. У ньому було 12 цінних слів, які давали доступ до криптовалютного гаманця, вартість якого на той момент оцінювалася в 18 мільйонів євро. Він забрав його додому, поклав у морозильну камеру, два дні обмірковував ситуацію і, нарешті, витягнув, щоб сфотографувати вміст і стати мільйонером. Він розробив план, щоб замести сліди та розширити коло підозрюваних, оскільки знав, що рано чи пізно поліція виявить зникнення грошей. Однак, його план не був настільки бездоганним, як він сподівався, і 9 квітня його заарештували. «Існує ідеальний кіберзлочин, але не існує ідеального кіберзлочинця», – підкреслює головний інспектор Андрес Роман, керівник відділу кіберзлочинності провінційного комісаріату Малаги, який керував розслідуванням.

Історія починається на початку року

Історія починається на початку року, коли Національна поліція почала стежити за нідерландським злочинцем, який оселився в Марбельї. Він спеціалізувався на шахрайстві з цифровими активами та навіть зумів привласнити гроші кількох наркоторговців. 16 вересня в ході операції Geld, проведеної командою під керівництвом Романа, його було заарештовано. Тоді ж було здійснено найбільшу в Іспанії конфіскацію цифрових активів на суму 18 мільйонів євро. Їх перевели на поліцейський гаманець, і ті ж агенти встановили ключі. Їх зберігали в запечатаному конверті, який наступного дня перебував під наглядом судового секретаря Марбельї. Потім настала черга іншого. Після цього конверт потрапив до транспортної компанії, до тих, хто керує броньованими камерами в Севільї та Мадриді, де його було розміщено. У грудні його відправили до Офісу з повернення та управління активами (ORGA) в столиці. І коли в січні захотіли конвертувати криптовалюту в євро, сталося несподіване: залишилися лише залишки на суму 98 000 євро. Мільйони зникли.

Усі, хто мав фізичний контакт із конвертом, стали підозрюваними: поліцейські, які встановили паролі, судові секретарі, транспортний персонал... навіть суддя у цій справі. «Все було можливо», – пояснює Роман. Експерти його команди проаналізували різні профілі. Деякі зовсім не підходили. І один почав викликати підозри. Був судовий секретар, який трохи більше року працював у Суді №1 Марбельї за сумісництвом і нещодавно придбав у даркнеті леджер, тобто систему зберігання, яка дозволяє зберігати приватні ключі в автономному режимі та, таким чином, забезпечити більший захист від онлайн-атак. Він також шукав в Інтернеті інформацію про те, як відкрити конверт, не залишивши слідів. Крім того, за кілька років до цього він хвалився в соціальних мережах тим, що є криптоінвестором. Все збігалося. Проаналізували його пересування, його розмови. Все збігалося ще більше, тому що він навіть затримав доставку конверта з ключами на пару днів без видимої причини і запрограмував його прибуття до ORGA в Мадриді пізніше, ніж зазвичай.

Ethereum, Bitcoins та Solana

Ethereum, Bitcoins та Solana. Його план, по суті, полягав не в тому, щоб здійснити крадіжку, щойно він отримав паролі. Він чекав майже три місяці, тому що тоді могло бути більше потенційних учасників, і його слід міг би розмитися. Він здійснив злочин у середині грудня, протягом півтори години, у себе вдома. Це були складні операції, які він добре знав і які дозволили йому вивести різні токени та три види криптовалют: Ethereum (ETH), Bitcoins (BTC) і Solana (SOL). Все йшло добре, і його здолала жадібність: він хотів заволодіти всіма грошима. Тому, навіть коли він допустив помилку, він повторив операцію, щоб повністю спорожнити гаманці поліції. Аж поки його дружина не з'явилася вдома, він занервував і обірвав з'єднання. Це те, що він потім розповів поліції, і це підтверджують аналізи місцезнаходження його дружини.

Це переривання змусило його залишити 98 000 євро, єдине, що знайшли в ORGA, коли відкрили електронний гаманець. План полягав у тому, щоб дати охолонути своїм новим активам протягом десяти років, часу, протягом якого цей злочин втрачає чинність. Тоді — крім того, що оцінка значно зросла б — у нього не було б занадто багато проблем з конвертацією їх в євро через Гібралтар або податкові гавані. Він став би мультимільйонером. Однак тиск був: він знав, що поліція може його шукати, і це навіть змусило його звернутися за психологічною допомогою, як стало відомо цій газеті з близьких джерел.

Ключі, сховані в плінтусі

«Він задумав план, виходячи з думки, що це гра в покер, в якій у нього виграшна рука, але він не знав, яка рука у поліції», — пояснює Роман, який детально розповідає, що коли агенти вже чітко усвідомили, що відповідальним за крадіжку є він, вони його заарештували. Це сталося 9 квітня. «Я не зробив нічого поганого на роботі», — сказав він, не усвідомлюючи, що говорить. Спочатку він не хотів говорити, але незабаром зрозумів одну річ. Ті гроші, які він зараз мав, походили здебільшого від діяльності злочинних організацій. І щойно вони про це дізнаються, вони призначать ціну за його голову. І за голову його сім'ї. Зрештою він зізнався. Він назвав, у присутності свого адвоката, 12 слів, які він вписав, усі англійською мовою, у ланцюжок, який починався зі слів year, purpose та ancient («рік», «мета» та «давній»). «Для розслідування пріоритетом було повернення грошей», — каже інспектор Роман. Тому він з полегшенням зітхнув, коли під час обшуку будинку затриманого в районі Малаги поліцейські знайшли ті самі слова на маленькому зім'ятому папірці, захованому всередині плінтуса в спальні. «Ми знали, що він повинен був їх десь записати, тому що він ризикував стати мультимільйонером, якщо б їх забув», — зазначають у Національній поліції.

Після передачі до суду затриманого було звільнено під заставу, але черговий суд Малаги також умовно призупинив його повноваження як юриста адміністрації юстиції, посада, яка раніше була відома як «судовий секретар». Крім того, він подав клопотання до Міністерства юстиції про остаточне виключення або звільнення з посади замісника судового секретаря. Чоловік вже втратив роботу, хоча, завдяки співпраці з поліцією та його зізнанню, його покарання буде зменшено на два ступені і, можливо, він не потрапить до в'язниці. Тим часом активи вже конвертовано в євро — цього разу процес було здійснено лише за 24 години після перевезення конверта під охороною швидкісним потягом AVE до Мадрида — і близько 18 мільйонів були поділені, практично навпіл, між Іспанською державою та Нідерландами, країною, яка відповідає за початкове розслідування. Урок засвоєно.