Протягом щонайменше п'яти років колишній інспектор-начальник UDEF провінційної бригади поліції Мадрида, Оскар Санчес, створив настільки розгалужену мережу оповіщень у поліцейській системі, що будь-яке розслідування щодо його «протеже» ставало йому відомо.

Цей високопоставлений офіцер поліції по боротьбі з відмиванням грошей був затриманий у листопаді разом із 14 іншими особами за звинуваченням в участі у злочинній організації, що займалася імпортом наркотиків і відмиванням доходів, отриманих від цієї діяльності.

Джерела, близькі до справи, описують систему, створену Санчесом, як «мінне поле», яке протягом багатьох років захищало наркоторговців, з якими він нібито співпрацював, дозволяло деяким з них уникнути арешту та торпедувало спостереження його колег за потенційними цілями.

Повна «трудова книжка», за яку він накопичив мільйони євро, які йому довелося ховати в стінах свого будинку та у власному офісі.

Якщо факти будуть підтверджені в суді, це, ймовірно, найсерйозніший випадок корупції в іспанській поліції, викритий і розслідуваний власними внутрішніми механізмами корпусу.

Ця структура оберталася навколо інспектора-начальника та Ігнасіо Торана, ймовірного лідера групи наркоторговців.

Механізм, розгорнутий поліцейським, полягав у пошуку в базах даних імен, номерних знаків і компаній, пов'язаних зі злочинною мережею, і здійсненні «перехресних перевірок», тобто введенні імен у систему, нібито розслідуваних ним або його підлеглими, щоб у разі їх наявності в іншій операції з'явився збіг.

У багатьох випадках він використовував реальні розслідування свого підрозділу, щоб імітувати, ніби його «протеже» є їх частиною.

Так сталося з операцією, яка викрила схему шахрайства з податками у 2020 році, або з іншою операцією з наркоторгівлі у вересні 2022 року, в яких імена членів схеми фігурували, хоча вони не мали жодного відношення до цих справ.

Іноді він вводив імена сам, а іноді через своїх підлеглих, які також деякий час перебували під слідством, хоча зрештою їх участь у схемі була повністю виключена.

Він також вводив назви компаній як об'єкти розслідування, щоб викликати ці перехресні перевірки.

Згодом було встановлено, що з цих самих компаній інспектору-начальнику перераховувалися кошти як оплата за його послуги.

За попередніми оцінками, інспектор-начальник отримав щонайменше 1,7 мільйона євро за останні п'ять років через перекази від компаній, які перебували під слідством у цій справі.

Це вторгнення в бази даних також зірвало операції зі спостереження за спільниками Санчеса.

У квітні 2024 року за двома затриманими у цій справі стежили агенти з боротьби з наркотиками, які були змушені припинити цю роботу, до якої вони більш ніж звикли, оскільки знали, що підозрювані їх виявили.

Розслідування внутрішніх справ згодом показало, що незадовго до цього інспектор-начальник ввів до бази даних номерний знак поліцейської машини, яка за ними стежила.

З цього вони зробили висновок, що підозрювані, безумовно, знали, що за ними стежать, через витік інформації.

Розслідування внутрішніх справ розпочалося на початку 2024 року, і в червні прокуратура з боротьби з наркотиками Національної судової палати подала скаргу, оскільки було необхідно передати справу до суду.

Саме в ході розслідування перетнулися розслідування внутрішніх справ і Центральної бригади з боротьби з наркотиками, і вся головоломка нарешті склалася.

Співпраця інспектора-начальника зі злочинцями також дозволила деяким з них уникнути неминучого арешту.

У 2021 році поліція перехопила 1,6 тонни кокаїну в контейнері в Альхесірасі.

Як номер контейнера, так і компанія, яка мала його отримати, та її єдиний адміністратор були внесені до поліцейської системи інспектором-начальником.

У той час про існування структури, до якої входив поліцейський, було невідомо, але слідчі запідозрили витік інформації, оскільки чоловікові, який був зазначений як єдиний адміністратор компанії-імпортера контейнера з наркотиками, вдалося втекти.

Мало того, коли в історії Іспанії було вилучено найбільшу партію наркотиків – 13 тонн кокаїну, які були вивантажені в порту Альхесірас у листопаді, ніхто не прийшов забрати пакунки, а власники фруктової компанії, якій вони були адресовані, втекли і залишаються в розшуку.

Розслідування триває в Національній судовій палаті і зараз зосереджено на розплутуванні всієї мережі відмивання грошей, яку організація створила для виведення мільйонів євро прибутків від кокаїну, імпортованого з Латинської Америки.

Розслідування виявило зв'язки з компаніями у Швейцарії та Люксембурзі та створення десятків компаній без реальної діяльності.

Розслідування також показує, що іншим методом відмивання грошей у цій схемі було отримання виграшних лотерейних квитків.

Класика в корупційних справах.

Серед десятка компаній, які розслідуються як фіктивні компанії, є центральна лотерейна адміністрація Мадрида.

Окрім компаній і лотерейних білетів, слідство також виявило криптоактиви.

Одного із затриманих звинувачують в участі в конвертації щонайменше шести мільйонів євро в криптовалюти.

Прибутки, отримані від цієї схеми, були настільки високими, а винагороди поліцейського настільки щедрими, що навіть при такому великому виборі методів відмивання грошей, гроші переповнювали.

Слідчі вважають, що приховування грошей у стінах і стелях його будинків і в його кабінеті в штабі було останнім засобом для зберігання отриманих прибутків.

Кілька опитаних джерел визнають, що це найменш витончений спосіб обробки незаконних грошей, особливо враховуючи, що це зробив начальник відділу по боротьбі з відмиванням грошей.

У день обшуку сімейного будинку в Алькала-де-Енарес агенти не змогли порахувати купюри, на віллі в Денії було знайдено понад 448 000 євро, а в його офісі – 896 400 євро.

На даний момент у справі затримано близько двадцяти осіб, більшість з яких перебувають під попереднім ув'язненням.

Поліцейське розслідування вказує на те, що дружина Санчеса була співучасницею діяльності свого чоловіка.

Дружина інспектора-начальника після затримання лише заявила, що нічого не знає про надходження готівки або перекази з однієї з компаній, що розслідуються, і не дала пояснень походження грошей на купівлю та ремонт вілли в Денії (Аліканте), а також на купівлю кількох автомобілів преміум-класу.

Автомобілі, яких колеги подружжя в штабі та поліцейському відділку ніколи не бачили.

Але найважче повірити Кримінальній палаті Національної судової палати, що вона не знала про існування кількох мільйонів євро готівкою в сімейному будинку.

З цих причин розслідування показує, що дружина не тільки знала про незаконне походження грошей, але й сприяла їх відмиванню.

Згідно з розслідуванням, у той час як подружжя збільшувало свої статки будинками, автомобілями та паркувальними місцями, їх банківські рахунки залишалися такими ж, як і у двох звичайних державних службовців.

Настільки звичайними, що прізвисько Санчеса в ЗМІ – «анодний», тому що всі його колеги описують його як сіру людину, яка не привертає уваги.