Уряд Теодоро Об'янга Нгеми, президента Екваторіальної Гвінеї, з 2005 року має «спеціальний фонд» для викрадень та вбивств опонентів у Європі. Про це йдеться у звіті Генеральної комісаріату з інформації іспанської поліції. Національний суд розслідує викрадення та тортури чотирьох опозиціонерів, які проживають у Мадриді, та видав ордер на міжнародний розшук їхніх ймовірних співучасників: сина диктатора, міністра внутрішніх справ та генерального директора з питань безпеки при президенті.

«Генеральна комісарія має інформацію, яка вказує на існування спеціального фонду, створеного в 2005 році для фінансування викрадення та вбивства опонентів у вигнанні». Ця фраза про переслідування Об'янгом своїх опонентів за кордоном міститься у звіті поліції. Документ було надіслано до Центрального слідчого суду номер п'ять Національного суду, який розслідує цю справу про тероризм.

Агенти таємно розслідують існування цього фонду та його використання у випадках замахів та викрадень, що мали місце в Іспанії. Серед них – справа підприємця та опозиціонера Германа Педро Томо, на якого в 2005 році було скоєно невдалий замах. Два колумбійські найманці, найняті двома іспанцями, які проживали в Екваторіальній Гвінеї, переплутали його з іншим опозиціонером і вдарили ножем біля його будинку в Алькорконі (Мадрид).

Поліція вказує на численні випадки викрадень та спроб вбивства, здійснені цим режимом, і визначає їх як «більш властиві організованій злочинності, ніж політичній організації, якій приписується управління країною». З 1997 року секретна служба диктатора викрала 34 дисиденти, більшість з яких перебували у вигнанні в Європі. Також наголошується, що Transparency International відносить колишню іспанську колонію до однієї з найбільш корумпованих країн світу.

У висновку аналізується звіт Служби з питань запобігання відмиванню капіталів (Sepblac) щодо рахунків та руху готівки в Іспанії Кармело Овоно, псевдонім Діді, державного секретаря, заступника міністра закордонної безпеки та головного фігуранта розслідування, яке проводить суддя Сантьяго Педрас.

Sepblac, підрозділ фінансової розвідки, що підпорядковується Державному секретаріату економіки, оприлюднив конфіденційний звіт, в якому розкрив, що Овоно Об'янг використав довірену особу для ввезення в Іспанію 793 000 євро банкнотами по 200 євро та зарахування їх на рахунок у BBVA. Син сатрапа також отримав перекази з гвінейського банку на суму 300 000 євро. Лише за 10 місяців він перевів 1 100 000 євро, походження яких невідоме. Відділ відповідності банку попередив про ці операції та заблокував один із його рахунків через підозру у можливому відмиванні капіталу.

Поліцейський звіт зазначає, що ці операції не можуть бути використані для оплати цього викрадення, але додає, що обробка великих сум готівки «цілком сумісна з платежами, здійсненими для виконання спостережень за опонентами, які вважаються підготовчими актами до їхнього викрадення». Уряд Гвінеї найняв 15 приватних детективних агентств у Мадриді для шпигування за членами опозиції, які через рік були викрадені в Південному Судані, перевезені до Малабо та піддані тортурам у в'язниці. Хуліо Обама, 61 рік, один з викрадених, помер за обставин, які не з'ясовані. Поліція встановила, що високопоставлений співробітник служби безпеки Гвінеї заплатив у Мадриді 35 000 євро детективам за шпигунство.

Гроші в сумках

Слідчі поліції роблять висновок, що Овоно разом зі своїм оточенням мав справу з «значними сумами готівки», що ці гроші були використані для «значного збагачення» його майна в Іспанії, і що «ситуація ризику відмивання грошей є такою, що навіть існують превентивні блоки до судових» на його рахунках у BBVA. Поліція називає гвінейського адвоката Еріка Меркадера Пенду ключовою людиною у ввезенні грошей та стверджує, що іспанська компанія Dereck Edita Hermanos SL «здається, використовується для приховування та переказу значних сум грошей, включаючи використання податкових гаваней». Овоно створив цю інструментальну компанію без діяльності, що базується в Марбельї.

Також звертається увага на купівлю п'яти дорогих автомобілів за 350 000 євро та придбання квартири в Барселоні разом з двома місцями в гаражі. Житло, яке приносить йому орендний дохід від компанії Orion Mobility LLC, заснованої в Делавері, що вважається податковим раєм в серці США. Поліція сумнівається, що Френк Смітс, ім'я ймовірного орендаря, є реальним. Для агентів пояснення, які дав Овоно Об'янг банку щодо використання грошей, які він ввіз в Іспанію, є «неймовірними».

Іспанське проживання

Син президента Гвінеї, якому 46 років, був першим начальником Сил спеціального призначення Бати та отримав посвідку на проживання в Іспанії в 2020 році. Він одружений з іспанкою та має дочку. Жив між Марбельєю та Малабо до тих пір, поки суддя Сантьяго Педрас не передав йому позов сімей викрадених і відмовився його заарештувати. З тих пір він більше не повертався до Іспанії. Для отримання сертифіката резидента він подав рахунок із залишком 431 378 євро в BBVA.

У своєму звіті агенти вважають, що існують «сильні ознаки» злочинів відмивання капіталу та корупції сина Об'янга, його співробітника Еріка Меркадера, людини, яка ввезла в Іспанію сумки з 793 000 євро, та згаданої інструментальної компанії з офісом у Марбельї.

На прохання поліції та за рішенням Палати з кримінальних справ Національного суду суддя Педрас надіслав до деканату судів Марбельї цей звіт та звіт Sepblac, щоб ця юрисдикція розглянула питання про відкриття попереднього провадження проти Кармело Овоно Об'янга за злочини міжнародної корупції та відмивання грошей. Раніше Педрас видавав ухвали, в яких стверджував, що не вбачає ознак відмивання грошей у надходженнях високопосадовця Гвінеї.

Незважаючи на ордер на розшук та арешт та в якості начальника зовнішньої безпеки, Кармело Овоно супроводжував свого батька в його останніх поїздках до Росії та Китаю.