Ця жінка справила на нього враження. Вона була на військовій місії в Багдаді, столиці Іраку. Сержантка військово-морських сил Сполучених Штатів, мала доньку. Вони познайомилися через Facebook. Вона розповідала про свою роботу, про свої мрії. Казала, що дуже закохана. Розмовляли чотири місяці, і вона пообіцяла незабаром зустрітися з ним, щоб жити разом. Він, вдівець, 70 років, знову відчув втрачену надію. Але перед поїздкою на зустріч жінка попросила його про кілька послуг. Перша включала платіж у розмірі 31 000 євро, а друга – 18 000. Потім їй знадобилися додаткові гроші на оплату медичних витрат і нібито поліцейського шантажу. Не встиг він оговтатися, як цей 70-річний іспанець, мешканець Канарських островів, вичерпав свої заощадження і був змушений взяти банківський кредит, щоб переказати своїй віртуальній партнерці понад 318 000 євро. Жертві було важко це визнати, але врешті-решт він зрозумів, що за цією фотографією і красивими словами насправді стоїть складна злочинна організація.

Команді з кіберзлочинності провінційного комісаріату Малаги, яка вела цю справу, було нелегко відстежити гроші та людей, які стоять за цим шахрайством. Фактично, агенти змогли затримати п'ятьох причетних в Іспанії – у Сорії, Мадриді та Ла-Коруньї, а також у Малазі, – але ідентифікували ще трьох, яких ще не заарештували, оскільки навіть невідомо, чи існують вони. Вони знаходяться у таких різних куточках світу, як Кенія, Сьєрра-Леоне, Сейшельські острови та Нігерія. Жертва не знала, що коли ті початкові розмови у Facebook перейшли у WhatsApp, його нібито співрозмовниця писала з IP-адреси в Лагосі, найбільшому місті африканської країни. «Ймовірно, по той бік був нігерієць», – пояснюють джерела в Національній поліції, підкреслюючи, що вся мережа складається з іноземних громадян і компаній, «мулів» для грошей і банківських рахунків, які використовуються для різноманітних видів шахрайства та відмивання грошей.

Поліцейські вийшли на цю любовну аферу майже випадково. У лютому минулого року підприємець з Коста-дель-Соль заявив, що хтось підробив електронну пошту одного з його постачальників, і він заплатив трохи більше 8 500 євро на іноземний рахунок. Він не втратив гроші, оскільки переказ був заблокований у певний момент і, на щастя, не був завершений, але він хотів попередити поліцію. Під час вивчення справи одна з агенток виявила, що на цьому рахунку було 31 000 євро, які надійшли одним платежем. У призначенні платежу було зазначено «оплата валіз, порт Лісабон». «Щось було дуже дивне, і враховуючи, що вони вже намагалися використати його для шахрайства, ми продовжили розслідування», – пояснює поліцейська, яка займалася цією справою.

Перше, що вона зробила, це подивилася, яке ім'я стоїть за цим платежем. Це був 70-річний іспанець, мешканець Канарських островів. Вона зателефонувала йому. І він розповів їй, що познайомився з жінкою у Facebook, сержанткою американських військово-морських сил, яка перебуває на військовій місії в Багдаді. І що вона сказала, що збирається переїхати до нього разом зі своєю донькою. Щоб полегшити цю поїздку, він переказав їй щонайменше 50 000 євро, але не визнав, що став жертвою шахрайства. «Він чіплявся за можливість того, що ця людина існує, він хотів вірити, що це реально. Але ми казали йому, що прохання про гроші ніколи не припиняться», – пояснюють ті самі джерела. Він продовжував це заперечувати.

П'ятьох людей затримано

У міру просування розслідування поліція періодично телефонувала чоловікові. Вони наполягали на тому, що його обманюють, але він відповідав, що ні, і що він зробив нові внески з медичних причин або тому, що його теоретичну партнерку навіть шантажували в аеропорту. І що це не може бути шахрайством. Поки йому це не набридло. Коли він заплатив вже 200 000 євро, він звернувся до комісаріату на Канарських островах, щоб заявити про це. Він здався. Це було наприкінці квітня. Через кілька тижнів він розширив заяву, надавши докази оплати до 318 000 євро. «Зрештою, я думаю, що ти ніколи не приїдеш, не існуєш, і я тебе не зустріну», – написав чоловік своїй нібито віртуальній партнерці. Він також попросив повернути свої гроші, хоча знав, що це буде дуже важко. «Це людина з вищою освітою, культурою та ресурсами. Пенсіонер, але активний, з гарним економічним становищем. Але він овдовів, і самотність – це важко», – каже агентка, яка вела цю справу, і яка в подібних ситуаціях завжди рекомендує шукати в Google зображення профілю людини, з якою ви щойно познайомилися. «У більшості випадків воно з'явиться деінде, тому що це фотографії, які вони шукають в Інтернеті, розміщують там, і все», – каже вона, додаючи, що зазвичай жертвами є жінки – як це сталося з фальшивими Бредами Піттами, – але, як показує цей випадок, будь-хто може потрапити в пастку.

Розслідування з грошима – переказаними 14 платежами – тривало. Було вісім різних банківських рахунків, сім з яких в Іспанії та один у Сполучених Штатах. «Швидко було подано запит до судових органів на втручання в залишки та блокування рахунків, що розслідуються», – пояснюють у Національній поліції. Таким чином, їм вдалося заблокувати 52 018 євро. Вивчення руху коштів дозволило отримати дані про зняття готівки в банкоматах і перекази в такі країни, як Франція, Португалія чи Бельгія. Влада останньої виявила особу, яка могла бути одним з відповідальних за вербування «мулів». Двоє були в Ла-Коруньї, їх затримали в листопаді минулого року, і судова влада постановила взяти їх під варту. У наступні тижні послідували арешти особи в Сорії, іншої у Фуенлабраді та останньої в Малазі. Ідентифіковано ще трьох осіб у Сьєрра-Леоне, Кенії та на Сейшельських островах, хоча поліція навіть не знає, чи існують вони. Справа перебуває на розгляді в слідчому суді № 11 Малаги.