Національна поліція Іспанії ліквідувала розгалужену злочинну організацію, яка діяла у понад десяти населених пунктах Каталонії, Андалусії та Валенсії. Угруповання спеціалізувалося на організації фіктивних цивільних партнерств та реєстрації за місцем проживання для іноземних громадян з неврегульованим статусом.

За свої «послуги» злочинці вимагали значні суми грошей – в середньому близько 15 000 євро з особи. Слідчі підрахували, що загальний прибуток організації від незаконної діяльності міг сягнути приблизно трьох мільйонів євро.

В рамках свого modus operandi, члени угруповання вдавалися навіть до викрадення іспанських ID-карток (DNI) у трьох жінок та використання їхніх особистих даних. Спецоперація під кодовою назвою «Кармін» завершилася арештом 26 осіб у провінціях Барселона, Жирона, Хаен та Аліканте. Серед затриманих – п'ятеро лідерів організації. Їм висунуто звинувачення у підробці документів, сприянні нелегальній імміграції та участі у злочинній організації.

Як працювала схема?

Розслідування, що складалося з трьох етапів, розпочалося наприкінці травня минулого року в Корнелья-де-Льобрегат (Барселона). Все почалося зі скарги жінки, яка, намагаючись зареєструватися за місцем проживання, дізналася, що вона вже «прописана» в іншому муніципалітеті та, до того ж, «одружена». Так вона виявила факт викрадення її ID-картки та використання її особистих даних.

Це стало відправною точкою для масштабного розслідування, яке призвело до перших арештів у Кампродоні та Корнелья-де-Льобрегат, а згодом поширилося на Барселону, Л'Успіталет-де-Льобрегат, Віланова-дель-Камі, Жирону, Вілафант, Фігерас, Сан-Феліу-де-Гішольс, Ла-Жункера, Убеду та Аліканте.

Спільне розслідування бригад у справах іноземців та прикордонного контролю Барселони, Жирони та Корнелья-де-Льобрегат підтвердило, що злочинна мережа створила систему шахрайських цивільних партнерств, усі з яких були зареєстровані в Реєстрі цивільних партнерств Каталонії.

На першому етапі було проаналізовано 157 пар, що дозволило виявити ще 70 потенційно фіктивних союзів. Загалом було перевірено 227 пар, з яких 212 виявилися шахрайськими.

Особливо слід відзначити транснаціональний характер мережі. Вона мала необхідну інфраструктуру для «легалізації» цивільних партнерств, сприяючи шахрайській регуляризації переважно марокканських та алжирських громадян, які нелегально проживали за межами Іспанії, головним чином у Франції та Бельгії.

Спільники та методи

Слідчі виявили закономірності у реєстрації цих шахрайських партнерств: більшість використовувала ті самі нотаріальні контори та адміністративні послуги (одна з них – у Салті, Жирона) для подання заяв до різних урядових підрозділів. Під час обшуків було вилучено матеріали, пов'язані з шахрайською легалізацією іноземців. Діяльність цих контор наразі розслідується.

Мережа мала чіткий розподіл ролей: одні члени займалися пошуком іноземних «клієнтів», які прагнули швидко врегулювати свій статус, інші – знаходили іспанських громадян (чоловіків та жінок), готових вступити у фіктивний союз. Також організація забезпечувала повний документальний супровід, включно з візитами до мерій для реєстрації за місцем проживання, що відбувалося за попередньою згодою та оплатою власнику житла. Агенти зафіксували випадок, коли в одній з квартир, що використовувалася для прописки, за короткий проміжок часу «проживало» до восьми пар.

Розслідування, яке підтвердило використання підроблених та викрадених документів, триває. Наразі аналізується вся інформація, отримана з вилучених комп'ютерних пристроїв, телефонів та документації.