Національна поліція Іспанії завдала нового удару по телефонним шахрайським схемам

Національна поліція Іспанії завдала нового удару по телефонним шахрайським схемам, жертвами яких стали тисячі людей. Було заарештовано 73 особи, яких підозрюють в участі у мережі, що масово використовувала так зване «вимагання кілера» (також відоме як сексторшен) та шахрайство «син у біді».

Деталі операції «Прота»

Серед затриманих як один із ймовірних ватажків фігурує Ісмаель Бусніна Обандо, відомий як «Сальва», який за останні роки вже сім разів затримувався за подібні злочини. Під час операції під кодовою назвою «Прота», що відбулася 11 лютого, в шале в Беніссі (Аліканте) було виявлено кол-центр. Звідти мережа розсилала тисячі повідомлень на випадкові мобільні номери потенційних жертв. Деяким з них згодом телефонували, вимагаючи сплатити різні суми грошей – від кількох сотень до тисяч євро.

Оцінка збитків та вилучене майно

За оцінками поліції, кількість жертв перевищує 2000 осіб, хоча наразі заяви подали лише 86. Шахраї могли отримати понад 2 мільйони євро прибутку від цих вимагань. На момент арешту у них було вилучено 250 000 євро готівкою та в криптовалютах. Також було заблоковано кілька об'єктів нерухомості та близько двадцяти транспортних засобів, серед яких шість автомобілів преміум-класу. Для відмивання грошей злочинна група використовувала компанію зі збору фруктів та кілька перукарень, розташованих у Мадриді, як повідомила Національна поліція у середу.

Початок розслідування

Розслідування, що призвело до затримання вимагачів, розпочалося у березні минулого року. Тоді до поліцейського відділку в Мадриді звернулася людина, яка повідомила, що їй довелося переказати 6000 євро на кілька банківських рахунків під тиском невідомої особи. Жертва розповіла, що намагалася зв'язатися з дівчиною через сайти знайомств в Інтернеті, а невдовзі почала отримувати погрози від чоловіка, який назвався «куратором» цих жінок.

Методи шахраїв

Слідство виявило, що в Мадриді були й інші подібні скарги, і за ними могла стояти злочинна група, що спеціалізувалася на масовому здійсненні таких вимагань. Для цього вони розміщували оголошення з пропозицією сексуальних послуг на сайтах знайомств. У них використовувалися зображення, знайдені в Інтернеті, разом із привабливими повідомленнями на кшталт «мила студентка, яка подарує тобі незабутні враження» та номером телефону для залучення потенційних жертв. Коли ті телефонували, ніхто не відповідав, але мережа зберігала номер жертви, щоб згодом зв'язатися для вимагання.

Технології та методи

Накопичивши велику кількість номерів, ватажки групи починали обдзвонювати їх, використовуючи передплачені SIM-картки, отримані шахрайським шляхом щонайменше в шести переговорних пунктах Валенсії, щоб не залишати своїх даних. Усе це робилося з кол-центру, облаштованого в шале в Беніссі. Один з агентів, який брав участь в операції, розповів, що лише за одні вихідні вони здійснили 450 таких дзвінків. «З них 26 жертв піддалися на вимагання, хоча лише одна врешті-решт подала заяву», – додає поліцейський.

Процедура вимагання

Процедура була дуже схожою у всіх випадках. Затримані з'ясовували особисті дані жертв (місце проживання, роботи, наявність партнера), а потім телефонували їм і вимагали гроші. Аргументом було те, що жертва нібито домовилася про зустріч через веб-сайт з однією з дівчат, але не прийшла, чим завдала їй фінансових збитків. Якщо гроші не надходили, шахраї погрожували розголосити в оточенні жертви інформацію про користування послугами проституції. Якщо цього було недостатньо, група переходила до погроз вбивством. Вони представлялися членами мафіозної групи з якоїсь країни колишнього Східного блоку (називалися Михайлом та імітували акцент), надсилали відео з тортурами або зображення людей у масках зі зброєю чи великими мачете для залякування.

Схема відмивання грошей

Коли жертва погоджувалася платити, мережа вказувала переказати гроші на банківський рахунок, відкритий на ім'я так званих «мулів» – людей, які за невелику комісію дозволяють використовувати своє ім'я для фінансових операцій. Таким чином ватажки унеможливлювали відстеження грошей. Здебільшого це були люди, завербовані на вулиці, часто наркозалежні, а також друзі, яким платили від 50 до 300 євро.

Ієрархія організації та попередні злочини

Організація мала чітку ієрархію. На чолі, ймовірно, стояв Бусніна, який, як вважається, навчив решту членів організації цій злочинній схемі, «ніби це була франшиза», зазначають джерела, близькі до розслідування. «Сальва» вже мав судимості за подібні злочини та сім попередніх арештів. Він вважається ймовірним ватажком мережі, знешкодженої у 2020 році під час операції «Лубідо-Есурра», яку тоді назвали найбільшою мережею сексторшену в країні, що могла мати до 4000 жертв.

Поруч з ним на верхівці ієрархії був ще один чоловік. Мати останнього була власницею компанії зі збору фруктів, що використовувалася для відмивання грошей, а бабуся забирала гроші, щоб не викликати підозр. Нижче були різні рівні. Одні відповідали за імітацію голосу найманого вбивці зі Східної Європи, інші – за вербування «мулів», а треті – за швидке зняття грошей жертв з рахунків через банкомати та передачу їх ватажкам.