Декількома словами
Група іспанських юристів оскаржує рішення Верховного суду щодо відхилення їхнього позову проти колишнього короля Хуана Карлоса І у справі про податкові злочини. Вони стверджують, що його податкова легалізація відбулася після того, як він дізнався про розслідування, і готуються звернутися до Конституційного суду.
Група колишніх суддів Верховного суду та прокурорів з боротьби з корупцією в Іспанії не полишає спроб відновити справу проти колишнього короля Хуана Карлоса І, пов'язану зі звинуваченнями у податкових злочинах.
Після того, як Верховний суд країни відхилив їхній позов, ці юристи подали клопотання про перегляд рішення (рекурс де супліка) як останню спробу досягти успіху в цьому суді. За інформацією джерел у групі, вони також готуються звернутися до Конституційного суду, якщо, як очікується, Верховний суд знову відхилить їхню вимогу про поновлення справи.
У своєму клопотанні юристи стверджують, що Верховний суд не витребував доказів, які вони вимагали для перевірки центрального аргументу їхнього позову. Цей аргумент полягає в тому, що легалізація прихованих статків колишнього глави держави відбулася вже після того, як йому стало відомо про розслідування проти нього. На їхню думку, це не звільняє його від відповідальності за податкові злочини.
У зв'язку з цим юристи вимагають "долучити до матеріалів справи офіційний документ, що містить звіт прокуратури від 22 березня 2022 року, який завершив розслідування № 40/2020, проведене Генеральною прокуратурою. Також вони вимагають долучити дві комунікації від 20 червня 2020 року та 9 листопада 2020 року, надіслані законному представнику почесного короля Хуана Карлоса де Бурбона і Бурбона". Крім того, вони просять "визнати, що легалізація, здійснена законним представником почесного короля Хуана Карлоса де Бурбона і Бурбона, не відповідає вимогам статті 305.4 Кримінального кодексу, оскільки вона була проведена після отримання формального повідомлення про існування розслідування Міністерства юстиції щодо фактів та дій, що мають податкове значення". Юристи переконані, що колишній король скоїв п'ять злочинів проти державної скарбниці.
Факти, за якими було подано позов, вже розслідувалися прокуратурою Верховного суду. Тоді справу було закрито, оскільки прокуратура вважала, що колишній король здійснив виплати (678 000 євро у грудні 2020 року та 4 395 000 євро у лютому 2021 року) до того, як йому стало відомо про розслідування проти нього у справі про податкове шахрайство. Саме цей момент заперечують позивачі, вимагаючи надати всі комунікації між податковою службою та представниками короля.
Колишній король отримував багатомільйонні суми через фонд Zagatka під головуванням свого кузена Карлоса де Орлеана. Фонд сплатив приватні послуги для Хуана Карлоса І та мексиканського бізнесмена Аллена Хесуса Сангінеса Краузе на суму до восьми мільйонів євро. Хуан Карлос І не декларував ці доходи вчасно, але у лютому 2021 року подав коригуючі податкові декларації за п'ять фінансових років (з 2014 по 2018 рік), щоб уникнути санкцій.
У своєму клопотанні юристи жорстко критикують ухвалу Верховного суду про відхилення їхнього позову, яка сама була досить суворою щодо технічної сторони їхніх аргументів. В ухвалі, доповідачем по якій виступив суддя Мануель Марчена, йдеться, що викладені факти або не є злочином, або минув термін давності, або були предметом податкової легалізації.
