Ейфорійні повідомлення «криптосекти» IM Academy для залучення прихильників: «Повір у це, візуалізуй»
Відмивання грошей
Криптовалюти поза законом: План Трампа
У той час як його митна бомба ставить на коліна глобальні фінансові ринки, загрожуючи країнам, галузям і сім'ям примарою великої рецесії, Трамп продовжує усувати перешкоди для легітимізації паралельної фінансової інфраструктури, виводячи її з-під дії законодавства. У понеділок помічник генерального прокурора США Тодд Бланш оголосив про розформування Національної групи нагляду за криптовалютами, що підпорядковується Міністерству юстиції. Таким чином, він покінчив з єдиним урядовим слідчим підрозділом, що займався розслідуванням злочинів, пов'язаних з криптовалютами.
Наркобарон «Ель Доро»: Новий арешт та мільйони
Здавалося, життя всміхалося Ісідоро М., відомому як «Ель Доро», до 30 листопада 2021 року. Чотирма роками раніше він придбав футбольну команду у своєму місті Санлукар-де-Баррамеда, відремонтував стадіон і перейменував його на свою честь: «Ель Доро Стедіум». Завдяки своїм грошам, Ісідоро навіть зміг запросити міжнародну зірку регетону Нікі Джема дати один із чотирьох концертів, які співак провів в Іспанії у 2019 році.
Read in other languages
Шеф поліції сховав 14 млн євро
Слідчі виявили в кабінеті Оскара Санчеса, головного інспектора відділу економічних і фінансових злочинів (UDEF) Національної поліції, затриманого в листопаді за зв'язок з наркоторгівлею, детальний «план відмивання» щонайменше 14 мільйонів євро через криптовалюти. Це випливає з доповіді, включеної до матеріалів справи, відкритої Національним судом.
Два мобільні телефони з підставками спостерігали за тонною кокаїну у Валенсії: деталі спецоперації
Там не було табличок «Посміхніться, вас знімають», але були два мобільні телефони, закріплені на підставках, які в прямому ефірі записували все, що відбувається.
Ендрю Тейт, «інфлюенсер»-мізогін, та його брат покинули Румунію приватним рейсом до США
Британсько-американський «інфлюенсер»-мізогін Ендрю Тейт та його брат Трістан, яких у Румунії звинувачують у торгівлі неповнолітніми, серед інших злочинів, залишили країну приватним рейсом до Сполучених Штатів рано вранці в четвер, повідомляє новинний веб-сайт G4media.ro з посиланням на джерела в аеропорту.
Брати Тейт, які заперечують звинувачення, перебувають під слідством за підозрою в створенні організованої злочинної групи, торгівлі людьми, торгівлі неповнолітніми, сексуальних зносинах з неповнолітньою та відмиванні грошей.