Слідчі виявили в кабінеті Оскара Санчеса, головного інспектора відділу економічних і фінансових злочинів (UDEF) Національної поліції, затриманого в листопаді за зв'язок з наркоторгівлею, детальний «план відмивання» щонайменше 14 мільйонів євро через криптовалюти. Це випливає з доповіді, включеної до матеріалів справи, відкритої Національним судом. Цей документ, що містить згадки про Панаму (де йому приписують дві компанії, контрольовані через «підставну особу») та рукописні нотатки (з іменами інших підозрюваних та компанії, замішаної у змові), свідчить про величезну кількість грошей, якими, ймовірно, оперував корумпований агент, звинувачений у співпраці з групою, що спеціалізується на транспортуванні кокаїну з Південної Америки.

Цей новий «доказ» додається до низки доказів, які Відділ внутрішніх розслідувань (UAI) зібрав проти керівника UDEF. Слідчі стверджують, що Санчес передавав інформацію наркоторговцям, використовуючи дані, які він знав завдяки своїй посаді. Під час затримання в нього та його партнерки Ноелії Руїс, також поліцейської, вилучили 20 мільйонів євро готівкою: 18,9 мільйона були заховані в його будинку (деякі з них замуровані), а ще мільйон — у шафі в його кабінеті в Головному управлінні Національної поліції Мадрида. Але, на думку слідчих, це лише частина статків, які він накопичив завдяки своїй багаторічній співпраці зі злочинною організацією. Агенти стверджують, що він також застосовував різні «стратегії» для відмивання коштів, як-от купівля криптоактивів через третіх осіб та компанії. І для всього цього він використовував складну національну та міжнародну корпоративну мережу.

Як з'ясувалось, у кабінеті начальника поліції було знайдено блокнот із записами про ймовірну «міжнародну бізнес-мережу», яку Санчес використовував для спрямування частини грошей та їх відмивання. Також під час обшуку, згідно з доповіддю, слідчі виявили ще один дуже важливий документ: «План відмивання, в якому зазначено, що було передано 14 мільйонів євро, які були обміняні на криптоактив USDT». У цьому документі є рукописні нотатки з іменами Антоніо А. П., Даніеля С. В., Хосе Антоніо П. К. та компанії Kunga Inversiones S. L. Розслідування показують, що група нібито використовувала цю компанію для «повернення коштів» до легального обігу через кредитний договір і для цього «плану відмивання» 14 мільйонів євро.

«Також було знайдено документ, в якому йшлося про отримані, передані та ті, що очікують на відмивання, суми», — продовжують слідчі у звіті, додаючи, що ці суми «збігаються» з сумами, які обвинувачені згадували в розмовах, перехоплених агентами. «Розслідування, проведене на цей час, також дозволило встановити, що Kunga також переказувала кошти компаніям, контрольованим злочинною організацією, наприклад, компанії Dusseldorf Trans Car S. L., якій вона зобов'язалася позичити 310 000 євро, і цей договір було знайдено в мобільному телефоні Оскара Санчеса», — додає суддя Франсіско де Хорхе, який керує розслідуванням з Першого центрального слідчого суду Національного суду.

Адміністратор Kunga, Альберт С. К., розповів поліції, що ця компанія займається «обміном фідуціарних грошей на віртуальну валюту». Компанія заперечує свою причетність до незаконної діяльності, стверджує, що діяла відповідно до законодавства, і що система, розроблена змовниками, була настільки складною, що «нам було дуже важко дізнатися про незаконне походження коштів». «Не було жодних ознак відмивання грошей», — стверджує адміністратор, маючи на увазі проведені операції.

Альберт С. К. також розповів поліції, що Антоніо А. П., «клієнт», який привів до нього інших «клієнтів», одного разу сказав йому, що вони «збираються зустрітися» на початку листопада минулого року «з комісаром на ім'я Оскар у Мадриді, який хотів купити близько 200 мільйонів у віртуальній валюті, які будуть доставлені партіями по 10 мільйонів, але він так і не з'явився», — йдеться в його заяві. Він додав, що ця зустріч мала відбутися в день арешту Антоніо А. П.

Інший затриманий, Джозеф Еліас Е. Х., розповів слідчим, що Оскар Санчес «хотів, щоб я співпрацював з ним у питаннях відмивання грошей» і що одного разу він «бачив, як Оскар передав картонну коробку» якомусь «Хосе Антоніо», який сказав йому, що в ній півмільйона євро.

Аналіз мобільного телефону

Агенти також знайшли розмови Оскара Санчеса з іншим підозрюваним, Фабіаном Андресом Р. Л., який надсилає керівнику UDEF зображення «дуже високих залишків на двох адресах криптовалюти». «Фабіан Андрес Р. Л. отримував готівку, яку конвертував у криптовалюту USDT, а потім відправляв її на адреси криптоактивів, контрольовані Оскаром та його оточенням», — підкреслюється в постанові, підписаній суддею Де Хорхе. Внутрішні розслідування підкреслили, що ця складна операція — з кількома рівнями «приховування» — мала на меті «ускладнити відстеження коштів». Наприклад, «після обміну капіталу на криптоактиви, він проходить через кілька холодних гаманців і кілька банків», — стверджують слідчі.

Слідчі підкреслюють, що Санчес використовував адвоката (Маріо П. С.) для «координації» цієї «стратегії» відмивання коштів, і що було використано кілька способів відмивання. Більше того, після затримання Оскара Санчеса слідчі провели перший «попередній аналіз» його вмісту і дійшли висновку: «[У ньому] не тільки виявлено конкретні операції з відмивання грошей, але й отримано доступ до двох діаграм, в яких детально описано, як планується відмити три мільйони євро. Кінцевими одержувачами цих коштів будуть сім компаній, контрольованих злочинною організацією».