Відмивання коштів

Падіння Оскара «Непомітного»: від голови UDEF до спільника наркоторговців

Текст новини

Текст новини містить велику кількість форматування та стилів CSS, але не містить жодного корисного контенту для перекладу.

Є лише згадка про те, що Оскар Санчес протягом п'яти років був пов'язаний з кримінальною організацією, яка займалася імпортом кокаїну.

Read in other languages

Наркобарон «Ель Доро»: Новий арешт та мільйони

Здавалося, життя всміхалося Ісідоро М., відомому як «Ель Доро», до 30 листопада 2021 року. Чотирма роками раніше він придбав футбольну команду у своєму місті Санлукар-де-Баррамеда, відремонтував стадіон і перейменував його на свою честь: «Ель Доро Стедіум». Завдяки своїм грошам, Ісідоро навіть зміг запросити міжнародну зірку регетону Нікі Джема дати один із чотирьох концертів, які співак провів в Іспанії у 2019 році.

Read in other languages

Шеф поліції сховав 14 млн євро

Слідчі виявили в кабінеті Оскара Санчеса, головного інспектора відділу економічних і фінансових злочинів (UDEF) Національної поліції, затриманого в листопаді за зв'язок з наркоторгівлею, детальний «план відмивання» щонайменше 14 мільйонів євро через криптовалюти. Це випливає з доповіді, включеної до матеріалів справи, відкритої Національним судом.

Read in other languages

Жозе Луїса Морено зобов'язали повернути 35 мільйонів євро партнеру за серіал про Франциска Ассізького

Read in other languages

Як було знешкоджено мафію з відмивання грошей, здатну заповнити цілий літак «мулами» з готівкою: «Це надзвіряча організація»

Read in other languages