Відмивання коштів

Падіння Оскара «Непомітного»: від голови UDEF до спільника наркоторговців

Текст новини

Текст новини містить велику кількість форматування та стилів CSS, але не містить жодного корисного контенту для перекладу.

Є лише згадка про те, що Оскар Санчес протягом п'яти років був пов'язаний з кримінальною організацією, яка займалася імпортом кокаїну.

Наркобарон «Ель Доро»: Новий арешт та мільйони

Здавалося, життя всміхалося Ісідоро М., відомому як «Ель Доро», до 30 листопада 2021 року. Чотирма роками раніше він придбав футбольну команду у своєму місті Санлукар-де-Баррамеда, відремонтував стадіон і перейменував його на свою честь: «Ель Доро Стедіум». Завдяки своїм грошам, Ісідоро навіть зміг запросити міжнародну зірку регетону Нікі Джема дати один із чотирьох концертів, які співак провів в Іспанії у 2019 році.

Шеф поліції сховав 14 млн євро

Слідчі виявили в кабінеті Оскара Санчеса, головного інспектора відділу економічних і фінансових злочинів (UDEF) Національної поліції, затриманого в листопаді за зв'язок з наркоторгівлею, детальний «план відмивання» щонайменше 14 мільйонів євро через криптовалюти. Це випливає з доповіді, включеної до матеріалів справи, відкритої Національним судом.

Жозе Луїса Морено зобов'язали повернути 35 мільйонів євро партнеру за серіал про Франциска Ассізького

Як було знешкоджено мафію з відмивання грошей, здатну заповнити цілий літак «мулами» з готівкою: «Це надзвіряча організація»