Кіберзлочинець обікрав поліцію на 17 мільйонів євро

Народившись у Нідерландах і маючи лише 24 роки, він зумів обікрасти злочинні організації та отримати статки, які на той час оцінювалися в 17 мільйонів євро в криптовалюті. Після його арешту 16 вересня минулого року Національна поліція зберігала ці цифрові гаманці та ключі від них у конверті, який перебував під судовою охороною. Здивуванням стало те, що через три місяці, коли Офіс відновлення та управління активами (ORGA) збирався монетизувати активи, гаманці виявилися порожніми. Хтось заволодів грошима. Розслідування виявило, що відповідальним був судовий секретар суду Марбельї, в Малазі, якого заарештовано.

Операція Geld стала успішною для підрозділу кіберзлочинності Національної поліції, оскільки їм вдалося знайти хлопця з Нідерландів, який проживав у Марбельї і якого вважали «кібершахраєм на службі у мафії», за словами джерел слідства. Це була складна операція, яка тривала шість місяців і була значною, зокрема, кількістю повернутої криптовалюти: це було найбільше вилучення, яке коли-небудь було здійснено в Іспанії. Цифрові активи — отримані від шахрайства у різних людей, зокрема наркоторговців — спочатку мали вартість 13 мільйонів, але коли стався арешт, вони вже зросли до 17 мільйонів.

Вилучені гаманці, разом із ключами від них, були найчутливішим елементом всієї поліцейської роботи: одне без іншого не вартувало нічого, а разом вони дозволяли повернути значну суму грошей. Тому паролі зберігалися в закритому та опечатаному конверті, який кілька днів перебував під судовою охороною, а потім був відправлений до броньованої камери в Мадриді. Доступ до матеріалу був практично неможливим і дуже пильно охоронявся, оскільки слідчі вже попереджали, що це може бути ласою здобиччю для злочинців. «Сьогодні вбивають за 30 000 або 50 000 євро. Уявіть, що можна зробити за стільки мільйонів євро», — розповідав тоді один із поліцейських, який брав участь в операції.

Чиновник як підозрюваний

Якимось чином він мав рацію. Тому що, коли через три місяці — вже в січні цього року — команда ORGA прийшла обміняти ці активи на євро за рішенням суду, цифрові гаманці були практично порожні. Хтось заволодів грошима протягом часу, коли вилучений матеріал перебував під охороною. Щоб дізнатися, хто, було розпочато розслідування, в якому першим ділом було проаналізовано конверт, що містив ключі. На ньому не було знайдено відбитків пальців, окрім відбитків тих людей, які законно мали до нього доступ у рамках своєї роботи. Тоді вони були головними підозрюваними, поки слідчі не вказали в першу чергу на судового секретаря з двох причин. З одного боку, тому що чиновник визначав себе як «криптоінвестор» і нещодавно купив криптовалютний гаманець для зберігання своїх приватних паролів. А з іншого боку, тому що працівник — який здійснював заміну — затримав надходження конверта до Мадрида, щоб виграти час і здійснити крадіжку.

Фактично, Національна поліція вважає, що він здійснив її, коли ключі вже були в Мадриді в руках Офісу відновлення та управління активами, з думкою, що буде більше можливих учасників, і він зможе вийти неушкодженим з поліцейського розслідування. Йому це не вдалося, тому що, отримавши інформацію, агенти вирішили одночасно обшукати три місця, де, на їхню думку, чоловік міг заховати ключі від цифрових гаманців з усіма грошима. Їх знайшли під одвіркою, в кульці паперу, де злочинець написав дванадцять слів, які, як згодом було підтверджено, давали доступ до цифрових гаманців, де зберігалася вкрадена криптовалюта, яка знову повернулася під судову охорону.