Родріго Рато розпочинає контрнаступ проти свого другого тюремного вироку

Родріго Рато, колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) та віце-президент в уряді Хосе Марії Аснара (Народна партія), розпочав контрнаступ проти свого другого тюремного вироку: чотири роки та дев'ять місяців позбавлення волі, які йому призначила Провінційна аудієнція Мадрида минулого грудня за нібито незаконне походження його статків. Захист колишнього лідера Народної партії, який вже був засуджений у 2017 році до ще одного покарання у вигляді чотирьох з половиною років ув'язнення у справі про «чорні» картки Caja Madrid і Bankia, стверджує, що провінційний суд порушив кілька його основних прав — зокрема, право на презумпцію невинуватості — і що, крім того, допустив «помилки» при оцінці доказів, представлених проти нього.

У письмовому зверненні до Аудієнції Мадрида, яке отримала газета Джерело новини, захист заявляє, що звернеться до Верховного суду. Адвокат Рато перелічує численні аргументи, які будуть розроблені в його майбутній апеляції. Насамперед, адвокат Марія Массо стверджує, що під час слідства та судового розгляду було порушено кілька прав її клієнта: зокрема, право на недоторканність житла, приватне життя та таємницю листування — під час судового засідання вже намагалися анулювати обшуки в помешканні колишнього віце-президента. Також стверджує, що було порушено його права на процес з усіма гарантіями; «не піддаватися перспективним розслідуванням»; «на рівність у застосуванні закону»; та на презумпцію невинуватості та принцип in dubio pro reo (тобто, у разі сумніву, виносити рішення на користь обвинуваченого).

У зв'язку з цим адвокат Рато додає, що Аудієнція Мадрида неправильно застосувала понад пів дюжини статей Кримінального кодексу. «І є помилки в оцінці доказів», — підсумовує документ захисту. Минулого грудня, дізнавшись про вирок, колишній директор-розпорядник МВФ назвав його «несправедливим», а також заявив про його «відсутність юридичних підстав». «Незважаючи на все, я продовжую вірити в справедливість», — зазначив він.

Суд Аудієнції Мадрида, який його судив, під головуванням судді Анжели Асеведо, визнав доведеним, що колишній політик скоїв три злочини проти державної скарбниці, один злочин відмивання грошей та один злочин корупції між приватними особами. Вирок значно нижчий за покарання, яке вимагала Антикорупційна прокуратура, яка просила 63 роки ув'язнення за 11 податкових злочинів, відмивання грошей та корупцію між приватними особами. Прокурор, яка вела справу, Олена Лоренте, звинуватила Рато в управлінні «величезним майном за кордоном» та ухиленні від сплати податків через корпоративну структуру, щонайменше з 1999 по 2015 рік. Тому вона приписує йому шахрайство проти казначейства на суму близько 7,5 мільйонів євро. Прокуратура також оголосила про свою апеляцію до Верховного суду, яка зосередиться на злочині відмивання грошей, як підтвердили юридичні джерела.

Після проведення судового розгляду — який тривав п'ять місяців (загалом 56 засідань у період з 15 грудня 2023 року по 17 травня 2024 року) — суд зрозумів, що Рато приховував свої кошти від державної скарбниці, але що законні вимоги для кримінального покарання були виконані лише за три роки: у 2006 році, коли він вже був директором МВФ, та у 2013 і 2014 роках, коли він надавав консультаційні послуги компаніям.

Щодо першого року, Аудієнція Мадрида підкреслила, що, хоча він проживав у Вашингтоні, «його основним джерелом економічної діяльності» залишалася Іспанія: «Компанії, які належали йому або в яких він брав участь, його поточні рахунки та іспанські банківські продукти, нерухомість, що належить йому або його компаніям, та його фінансові інвестиції». Колишній міністр контролював «особисто» всі рухи, оскільки давав прямі «накази та інструкції» працівникам своїх компаній, як зазначено у вироку, який дійшов висновку, що спеціальна податкова декларація, яку він подав, скориставшись податковою амністією, яку у 2012 році просував уряд Маріано Рахоя, була неправильною.

Щодо інших двох років, Аудієнція погодилася з тезою Антикорупційної прокуратури та Державної адвокатури та поклала на колишнього лідера Народної партії відповідальність за неналежне оподаткування консультаційних робіт для таких компаній, як Telefónica. Рато виставляв рахунки за ці послуги через одну зі своїх компаній, ніби це вона їх надавала, хоча насправді їх надавав він. Тому суд вважає, що колишній банкір повинен був включити ці гонорари до своїх декларацій з податку на доходи фізичних осіб.

Низький вирок також пояснюється тим, що суд застосував пом'якшення покарання за корупцію в бізнесі через надмірні затримки. Таким чином, судді задовольнили одну з вимог захисту також колишнього президента Caja Madrid і Bankia через понад дев'ять років, протягом яких тривало провадження — розслідування походження його статків було розпочато у квітні 2015 року. Однак, він відхилив решту недійсностей у провадженні, висловлених щодо обшуків у його помешканні та офісах, а також критику слідчих, які зараз передаються до Верховного суду.