Шахрайства

Провінційний суд Мадрида виправдав Луїса Медіну, сина покійного дев'ятнадцятого герцога Ферія, і засудив Альберто Лусеньйо до трьох років і восьми місяців ув'язнення після судового розгляду проти двох комісіонерів за ймовірне шахрайство з муніципалітетом столиці в найгірший період пандемії коронавірусу, коли вони привласнили шість мільйонів євро комісійних за посередництво в купівлі-продажу медичного обладнання. Хоча рішення може бути оскаржене, рішення суду дає велику надію Медіні та завдає удару його колишньому партнеру. Обидва захищали свою невинність під час усного слухання.

Національна поліція затримала чотирьох псевдо-будівельників за шахрайство з літніми людьми в Сеговії.

Вони представлялися фахівцями з ремонту дахів та обманом виманювали гроші у пенсіонерів.

Зловмисники шукали літніх і вразливих людей, пропонуючи їм фіктивні послуги з ремонту їхніх будинків під виглядом вигідних пропозицій. Банда втиралася в довіру до клієнтів і вимагала оплату готівкою, яка так і не втілювалася в реальні роботи.

Скандал навколо $Libra

Фінансова схема, розроблена економістом Хуаном Гонсалесом Ерреро, 45-річним мозковим центром леонської групи Herrero Brigantina, досягла скандальних масштабів.

Ідеолог цієї корпорації, яка продавала інвестиційні продукти з приманкою прибутковості до 50%, з 2017 року керував схемою, що обертала 496 мільйонів євро через складну систему з 118 банківських рахунків, згідно зі звітом Національної поліції.

Італійська інфлюенсерка К'яра Феррані (Кремона, 37 років) побудувала багатомільйонну імперію на своєму іміджі. Проте, скандал «Pandoro Gate» — продаж різдвяних бісквітів з фальшивими благодійними цілями, який призведе її до суду за шахрайство, — поставив під загрозу її бізнес-імперію. Fenice, компанія, яка об'єднує її бренди, за останні місяці зафіксувала мільйонні збитки. У 2023 році вона закрилася з прибутком близько 12 мільйонів євро, порівняно з 14,3 мільйонами у 2022 році.

Суд виніс рішення проти телевізійного продюсера Жозе Луїса Морено

У Мадриді чоловік прихистив свою матір

У Мадриді чоловік прихистив свою матір після того, як її доглядальниця отримала травму і пішла на лікарняний. Одного разу, коли вони були вдома, на телефон літньої жінки почали надходити SMS-повідомлення. Син помітив типові повідомлення від банків із запитом на авторизацію транзакцій. Проте, його мати була поруч і не здійснювала жодних покупок. Стривожений, чоловік перевірив два банківські рахунки матері та виявив 719 підозрілих платежів у період з січня по вересень 2021 року на суму 27 700 євро.

Агенти Національної поліції затримали чоловіка в місті Бурріана (Кастельйон) за шахрайство на суму понад 32 000 євро. Він ошукував людей, які постраждали від повені DANA 29 жовтня, обіцяючи їм відбудову їхніх будинків, розташованих поблизу яру в Торренті (Валенсія).

Згідно з повідомленням Головного управління поліції, ймовірний шахрай, ймовірно, ошукав щонайменше вісім осіб. Він зникав після отримання половини оплати від жертв.

Той, хто назвався Сатоші Накамото, створив Bitcoin