Ідеолог цієї корпорації, яка продавала інвестиційні продукти з приманкою прибутковості до 50%, з 2017 року керував схемою, що обертала 496 мільйонів євро через складну систему з 118 банківських рахунків, згідно зі звітом Національної поліції.
Італійська інфлюенсерка К'яра Феррані (Кремона, 37 років) побудувала багатомільйонну імперію на своєму іміджі. Проте, скандал «Pandoro Gate» — продаж різдвяних бісквітів з фальшивими благодійними цілями, який призведе її до суду за шахрайство, — поставив під загрозу її бізнес-імперію. Fenice, компанія, яка об'єднує її бренди, за останні місяці зафіксувала мільйонні збитки. У 2023 році вона закрилася з прибутком близько 12 мільйонів євро, порівняно з 14,3 мільйонами у 2022 році.
У Мадриді чоловік прихистив свою матір після того, як її доглядальниця отримала травму і пішла на лікарняний. Одного разу, коли вони були вдома, на телефон літньої жінки почали надходити SMS-повідомлення. Син помітив типові повідомлення від банків із запитом на авторизацію транзакцій. Проте, його мати була поруч і не здійснювала жодних покупок. Стривожений, чоловік перевірив два банківські рахунки матері та виявив 719 підозрілих платежів у період з січня по вересень 2021 року на суму 27 700 євро.
Агенти Національної поліції затримали чоловіка в місті Бурріана (Кастельйон) за шахрайство на суму понад 32 000 євро. Він ошукував людей, які постраждали від повені DANA 29 жовтня, обіцяючи їм відбудову їхніх будинків, розташованих поблизу яру в Торренті (Валенсія).
Згідно з повідомленням Головного управління поліції, ймовірний шахрай, ймовірно, ошукав щонайменше вісім осіб. Він зникав після отримання половини оплати від жертв.
34-річного Мохаммеда Аршада з Індії завербували через соціальні мережі, пообіцявши роботу в технологічній компанії в Лаосі з зарплатою близько 1000 євро на місяць. По прибуттю в країну в нього відібрали паспорт та вимагали 100 000 євро або рік безкоштовної роботи. Його завдання полягало в інтернет-шахрайстві з використанням фальшивих особистостей. Під час свого ув'язнення він був свідком тортур та зґвалтувань.
