Податкове шахрайство

Telefónica призупиняє платежі в Перу

Telefónica del Perú (TdP) призупинила платежі, яких вимагає Національна митна та податкова адміністрація (Sunat) — податкова служба Перу, стверджуючи, що вони підпадають під дію Звичайної процедури банкрутства (PCO), яку компанія ініціювала в лютому 2025 року в Національному інституті захисту конкуренції та інтелектуальної власності (Indecopi).

Read in other languages

Адвокатура проти справи Генпрокурора

Адвокатура оскаржила в апеляційній палаті Верховного суду постанову слідчого судді Анхеля Уртадо

Адвокатура оскаржила в апеляційній палаті Верховного суду постанову слідчого судді Анхеля Уртадо, якою залишено в статусі обвинувачених Генерального прокурора Альваро Гарсію Ортіса та прокурора провінції Мадрид Пілар Родрігес. Обом інкримінують ймовірний злочин розголошення таємниці, пов'язаний зі справою, відкритою проти посередника Альберто Гонсалеса Амадора, партнера Ісабель Діас Аюсо, президента Мадридської спільноти, за податкове шахрайство та підробку документів.

Read in other languages

Інспектор підтвердила шахрайство партнера Аюсо: неіснуючі витрати та несплата €350 000 податків

Mercedes Urbano López, голова інспекторів регіональної групи по боротьбі з податковими злочинами в Мадриді, у п'ятницю в суді Plaza de Castilla підтвердила свій звіт щодо Alberto González Amador – партнера Isabel Díaz Ayuso.

Згідно зі звітом, González Amador створював фіктивні рахунки, щоб ухилитися від сплати податків та не сплатити до скарбниці €350 910. Інспекторка наголосила, що включення цих витрат мало на меті зменшити податкові зобов'язання.

Read in other languages

«Laporta Gate»: Документальний фільм викриває зв'язок президента «Барселони» зі зникненням «Реуса»

Документальний фільм «Laporta Gate – Справа Реуса 2»

Документальний фільм «Laporta Gate – Справа Реуса 2» журналіста Андреу Рауета був представлений у середу в кінотеатрах «Texas» у Барселоні. Ця робота, яка є другою частиною репортажу «Справа Реуса», викриває численні порушення, що призвели до зникнення клубу з Таррагони, в яких нібито були замішані президент «Барси» Жоан Лапорта та його партнер Жоан Олівер, серед інших колишніх керівників «блауграни».

Read in other languages

Розслідування щодо партнера Аюсо зосереджується на його підозрілих угодах з керівником Quirón

Майже через рік після початку розслідування щодо партнера Ісабель Діас Аюсо увійшло в нову фазу

Майже через рік після початку розслідування щодо партнера Ісабель Діас Аюсо увійшло в нову фазу, де головним героєм стає керівник медичної групи Quirón, Фернандо Каміно. Причина в тому, що цього понеділка провінційний суд Мадрида дав зелене світло на початок розслідування операцій підприємця Альберто Гонсалеса Амадора, в яких, так чи інакше, простежується зв'язок з Каміно, який може опинитися серед обвинувачених.

Read in other languages

Аюсо про розширення розслідування щодо її партнера у зв'язку з новими злочинами: «Це не має нічого спільного з моїм управлінням»

Президентка автономної спільноти Мадрид, Ісабель Діас Аюсо, у вівторок висловилася щодо рішення провінційного суду Мадрида, який підтримав рішення судді розслідувати ще два злочини, скоєні її партнером, Альберто Гонсалесом Амадором, на додаток до податкового шахрайства на суму 350 951 євро та підробки комерційних документів. На думку Аюсо, цей факт «абсолютно ніяк не пов'язаний з автономною спільнотою Мадрид» або з її управлінням як президентки, тому вона не несе «жодної відповідальності» за дії свого партнера.

Read in other languages

Суд Мадрида дозволив розслідувати нові злочини партнера Аюсо

Провінційний суд Мадрида дав зелене світло на розширення розслідування

Read in other languages

Ключові аспекти нових податкових норм: Коли електронні рахунки-фактури стануть обов'язковими? Які терміни?

Read in other languages