Посеред ночі дзвінок тривоги надходить до диспетчерської 091 Національної поліції про викрадення автомобіля на трасі A-5, поблизу Толедо. Жінка, яка телефонує, дуже стурбована викраденням, але надає агентам цінні дані: вона в режимі реального часу вказує, де знаходиться автомобіль, оскільки він обладнаний пристроєм локалізації. Прибувши до Леганеса, що в Мадриді, патруль перехоплює його та затримує злодіїв. За кілька хвилин на місці з'являються двоє китайців, які прагнуть повернути свій транспортний засіб. Але, з огляду на дивність ситуації, поліція ретельно аналізує автомобіль і виявляє, що він має приховані відсіки для зберігання речей. У цьому випадку – 700 000 євро, ідеально запакованих.

Це 10 травня 2023 року, агенти щойно перехопили одну з поїздок мафії, яка займається вивезенням з Іспанії та відмиванням мільйонів євро. А двоє чоловіків, які нервово приїхали до Леганеса, є двома великими рибами організації, босом і начальником служби безпеки.

Коли стався цей епізод, бригада з розслідування відмивання капіталів і боротьби з корупцією Центрального підрозділу економічної та фіскальної злочинності (UDEF) вже кілька місяців розслідувала цю злочинну групу. Незліченні години спостережень, під час яких вони ідентифікували понад 200 осіб, від рядових виконавців до керівників. Ця операція є прикладом того, що поліція дедалі більше проникає в механізми цього типу мафій і завдає їм важчих ударів.

«Вони функціонували як транснаціональна корпорація, яка пропонувала свої послуги іншим організаціям в обмін на комісійні, які різнилися залежно від діяльності, з якої походили гроші, які потрібно було відмити. Якщо це було просто шахрайство, комісія була меншою; якщо, наприклад, торгівля людьми, то більшою», – розповідає слідчий UDEF, який знає про цю мафію все після майже трьох років спостереження за їхніми кроками.

Якщо банкноти походили від незаконної діяльності, яка тягла за собою більш суворе покарання, вони називали це «брудними грошима». Організація не мала жодних контактів, окрім обміну грошей зі своїми клієнтами, щоб їх ніколи не можна було пов'язати з такою діяльністю, як торгівля людьми. «Це герметичні відсіки, групи, які поділяють роботу», — зазначає одна з керівниць відділу боротьби з відмиванням грошей UDEF, яка керувала операцією.

Одним зі схованок для грошей в автомобілі організації, яка відмивала гроші від незаконної діяльності в Мадриді. Національна поліція

Їхня техніка була майже кустарною. Різні організації зв'язувалися з ними та просили надати кошторис на вивезення з країни та відмивання певної суми грошей. Вони пропонували, і, якщо вони досягали згоди, мафія здійснювала «збір» і доставляла пачки до своїх безпечних об'єктів для підготовки пакету.

З метою гарантування безпеки особа, відповідальна за обмін, повинна була показати банкноту з конкретною нумерацією, щоб член іншої групи знав, що його не обманюють. Оскільки інші злочинні групи знають, що ці організації є експертами у переміщенні великих сум готівки, на них постійно нападають, як це сталося з автомобілем, перехопленим у Леганесі. Потім вони підписували банкноту як квитанцію. «Вони мали дуже специфічний спосіб упаковки пачок, щоб сканер в аеропорту не виявляв їх», — каже поліцейський.

Рідкісним є те, що слідчі змогли довести в суді факт контрабанди, оскільки їх кілька разів ловили з валізами, повними банкнот в аеропорту, завдяки інформації, зібраній під час спостережень. Лише у 2023 році у них було вилучено понад 2,6 мільйона євро під час шести перевірок багажу та автомобілів, які вони використовували для транспортування.

Враховуючи величезну кількість людей, яких вони ідентифікували як можливих «мулів» – людей, які діють як посередники у відмиванні грошей і відповідають за транспортування грошей – неможливо уявити, скільки грошей ця організація змогла перемістити. «Можу сказати, що це надзвіряча організація», – запевняє агент. Завдяки розслідуванню поліцейські змогли встановити, що вони заповнювали цілий пасаж на рейсі до Домініканської Республіки 260 мулами.

«Вони привозили китайських громадян на термін у три місяці, протягом яких вони безперервно подорожували з валізами, а потім поверталися до своєї країни або їх відправляли до інших країн, де організація мала потреби», – зазначає поліцейський. Розслідування виявило рахунки та діяльність цієї мафії в Туреччині, Угорщині, Нідерландах, Домініканській Республіці та Катарі, серед інших країн. Ці солдати отримували документ із чіткими вказівками щодо того, як вони повинні поводитися та що вони повинні говорити, якщо поліція ставитиме їм запитання в аеропорту.

Двоє поліцейських із частиною грошей, вилучених у організації, яка займалася відмиванням грошей від незаконної діяльності в Мадриді. Національна поліція

Протягом усього часу розслідування мафія змінювала спосіб дії, місцезнаходження та методи транспортування з дивовижною спритністю. Коли вони відчували, що їх переслідують, або поліція щойно вилучила їхню валізу в аеропорту, протягом 24 годин вони залишали свої безпечні квартири та переїжджали в інше місце. Якщо вони відчували, що аеропорт небезпечний, вони починали вивозити гроші автомобілями. «Вони живуть заради грошей, тому мають таку гнучкість», — зазначає слідчий. Заходи безпеки також були надзвичайними, аж до того, що єдиною документацією в письмовій формі, яку мають поліцейські, але яка була золотою жилою для їхніх висновків, є лише два блокноти та вміст двох мобільних телефонів.

Верхівку групи складали так звані «старші брати», серед яких виділявся 36-річний інформатик та його партнерка, які приїхали до Іспанії у 2022 році як домашні працівники, згідно з їхніми документами про іноземне проживання. До основного ядра також входили начальник служби безпеки, начальник логістики, начальник збору та інший, єдиний іспанець, який керував орендою житла для членів організації.

«У розмовах відчувається ієрархія, усі називають один одного «братами», але коли вони кажуть «братики», це хтось нижчий», — коментує слідчий UDEF. Операція була завершена 13 затриманими, усіх яких помістили у в'язницю, і, як несподіванка, агенти виявили плантацію марихуани в шале в Чінчоні, яке вони обшукали і в якому жили деякі з них.

Плантація марихуани, виявлена ​​в одному з об’єктів нерухомості, зареєстрованих на організацію, яка відмивала гроші від незаконної діяльності в Мадриді. Національна поліція

Бос та інші члени угруповання були заарештовані в лютому, коли лідер угруповання повернувся до Іспанії з Домініканської Республіки, оскільки термін дії його дозволу на проживання закінчувався. Повернення також збіглося зі святкуваннями китайського Нового року, що дозволило агентам побачити його на деяких сімейних святкуваннях у ресторанах, що було незвично для людини, яка майже не виходила з дому, який він ділив з іншими співвітчизниками, і звідки він керував багатонаціональною компанією з відмивання грошей.